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ビットコインで40億ドル超のマネーロンダリング資金洗浄

ビットコインで40億ドル超のマネーロンダリング資金洗浄

1: 2017/07/27(木) 10:03 ID:CAP_USER

仮想通貨「ビットコイン」を使ったマネーロンダリング(資金洗浄)に関与したとして逮捕され、
ギリシャ北部テッサロニキの裁判所に到着したロシア人のアレクサンダー・ビニック容疑者d0925681.jpg



ギリシャの警察当局は26日、犯罪者による仮想通貨「ビットコイン(Bitcoin)」を使ったマネーロンダリング(資金洗浄)を手助けしたとして、
米当局が行方を追っていたロシア人の男(38)を逮捕したと発表した。男が率いる組織は2011年以降、
少なくとも40億ドル(約4450億円)の資金洗浄に関与したとされ、2014年に東京のビットコイン取引所
「マウントゴックス(MtGox)」が破綻した際にも違法に利益を得た疑いがある。

 逮捕されたのはアレクサンダー・ビニック(Alexander Vinnik)容疑者。25日、ギリシャ北部の都市テッサロニキ(Thessaloniki)近郊の観光地ハルキディキ(Halkidiki)で身柄を拘束された。

 ギリシャ警察によれば、米カリフォルニア(California)州の裁判所が今年1月に逮捕状を出していた。

http://www.afpbb.com/articles/-/3137155?cx_reffer=gunosy&utm_source=gunosy&utm_medium=news



2: 2017/07/27(木) 10:06 ID:+kh87y4M

これが嫌だからかけいとかやってんの。

3: 2017/07/27(木) 10:07 ID:73ZWxxhS

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色々ど素人の俺でもこうなることは知ってた

6: 2017/07/27(木) 10:11 ID:P0y5/7LL

プーの手下だろ?

8: 2017/07/27(木) 10:12 ID:RuwplA70

ロシアは外国に対してハッカー云々言っているけど、
事件が明るみになると中身はロシアが一番えげつないよね。

9: 2017/07/27(木) 10:12 ID:n9176gc5

ビットコインで蓄積した不法収益は没取出来るの?

10: 2017/07/27(木) 10:22 ID:w6IO4+T+

日本にもあったな~、円天とかなんとか・・・

12: 2017/07/27(木) 10:45 ID:Sbo6HbXp

テレビ局がやたらビットコインを宣伝していたという話だが
やっぱりなあ・・・

13: 2017/07/27(木) 10:49 ID:wACelqAE

ロンダリングってどうやるの?
一例を教えて

14: 2017/07/27(木) 10:56 ID:lZb4Qgp2

>>13 なんでもできるw
ただ… 金額がでかいと、でかいイベントを利用。

F1グランプリ w
レース用資金で申請して、一部を抜く。
F1は巨額の金が動いてアタリマエだから、非常にやりやすいw
よく言われるのが、ソフト・カレンシーをハード・カレンシー(国際決済通貨)に入れ替えw

ベネズエラとか、ロシアとかF1に熱心だが、F1はタテマエで、F1の資金需要に見せかけた
マネーロンダリングが真の目的w
一昔前は、イタリアが凄かった~ F1ドライバーにイタリア人がかなり多くて、
企業が脱税するのにF1を利用していた。 

まあ、あとは美術品とかw

16: 2017/07/27(木) 11:13 ID:W+HNjpUJ

ギリシャのダメ警察もアメリカ様にケツを叩かれると働くんだな






17: 2017/07/27(木) 11:13 ID:Sbo6HbXp

テレビ新聞がやたら騒いでいたよ、やっぱなあ、メディアの本質が見えるこういうネタでも

19: 2017/07/27(木) 11:27 ID:oKVYt1cq

マネロンと脱税の温床になると前から言われてるだろうが
前回の件で散々指摘済みだしこんなの国家が規制強化したら即暴落すんぞ

20: 2017/07/27(木) 11:36 ID:2V956FGl

ビッチコインには価値を裏付けする物が無いと思ってたけど
マネーロンダリングや詐欺に使えるという価値はあるんだな

23: 2017/07/27(木) 12:21 ID:mD1KDgik

100万円、お金返してロシア人w

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24: 2017/07/27(木) 12:25 ID:b4V9Xr8+

洗浄する資金がない

29: 2017/07/27(木) 15:04 ID:EOWE71//

こういう需要が仮想通貨の基盤なんだよな

30: 2017/07/27(木) 20:24 ID:aRwgO4nz

>>29
テストへの資金援助から兵器や奴隷の売買までロシアでは幅広い需要があります

34: 2017/07/28(金) 08:46 ID:lUfa1S6C

取引追跡されて、やがて身元がバレて逮捕される。マネロンに使えねえぞwって宣伝に見えるんだが?